spot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 48

آخر المقالات

منير الحردول- الفيروسات الغامضة وبداية العد العكسي لبداية خلخلة حياة الإنسان

مجلة عرب أستراليا- بقلم الكاتب منير الحردول لا يمكن...

د. زياد علوش ــ لبنان بين الرئاستين الأمريكية والإيرانية

مجلة عرب أستراليا- بقلم د. زياد علوش وقد تجاوز اللبنانيون...

أ.د.عماد شبلاق ـ يوميات “سنترلنكاوي” في سدني! 

مجلة عرب أستراليا- بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق- رئيس الجمعية الأمريكية...

أ. د. عماد شبلاق ـ الهندسة الحياتية ومعادلة اللاتوازن الحتمية للقضاء على حياتك!

مجلة عرب أستراليا- بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق- رئيس الجمعية...

أستراليا.. تغريم بنك أسترالي لانتهاكه قواعد مكافحة تبييض الأموال

مجله عرب أستراليا -سيدني -AFP  – وافق بنك “ويستباك” الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، “أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك”.ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية كي يصبح نافذاً.

وقالت الهيئة إنّ قيمة الغرامة “تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك”، أحد أكبر مصارف البلاد.وكان البنك خصّص 900 مليون دولار أميركي من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف “ويستباك” بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار أميركي.

رابط مختصر … https://arabsaustralia.com/?p=11156

ذات صلة

spot_img