spot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 50

آخر المقالات

منير الحردول ـ الانتخابات الأمريكية ونقطة إلى السطر

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب منير الحردول المتابعة والتتبع والاهتمام...

عائدة السيفي ـ تغطية شاملة لمهرجان الحب والسلام

مجلة عرب أسترالياــ بقلم الكاتبة عائدة السيفي مهرجان الحب والسلام...

إبراهيم أبو عوادـ مركزية الألم في شعر الرثاء

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب إبراهيم أبو عواد شِعْرُ الرِّثَاء...

الدكتور أبو غزالة: ” الشبكة العربية للإبداع والابتكار، مستقبل أمة.. “

مجلة عرب أسترالياـ الدكتور أبو غزالة: " الشبكة العربية للإبداع...

كارين عبد النور ـ زفاف في موقع أثري لبناني… إبحثوا عن المحسوبيات!

مجلة عرب أستراليا- بقلم الكاتبة كارين عبد النور لسنا بإزاء...

أستراليا.. تغريم بنك أسترالي لانتهاكه قواعد مكافحة تبييض الأموال

مجله عرب أستراليا -سيدني -AFP  – وافق بنك “ويستباك” الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، “أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك”.ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية كي يصبح نافذاً.

وقالت الهيئة إنّ قيمة الغرامة “تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك”، أحد أكبر مصارف البلاد.وكان البنك خصّص 900 مليون دولار أميركي من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف “ويستباك” بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار أميركي.

رابط مختصر … https://arabsaustralia.com/?p=11156

ذات صلة

spot_img