spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 54

آخر المقالات

فضيحة قضائية تهز لبنان: ملف رياض سلامة يشهد اختفاء مستند رسمي وتنحي قضاة دون تبرير

مجلة عرب أسترالياـ فضيحة قضائية تهز لبنان: ملف رياض...

روني عبد النور ـ البشر والأخطار الوجودية… التكيّف يُسابِق التدمير الذاتي

مجلة عرب أستراليا ـ بقلم الكاتب روني عبد النور تستعر...

هاني الترك OAMـ تعويضات مالية لمقبل

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب هاني الترك OAM تاجر المخدرات...

أ.د. عماد شبلاق ـ حذاري أن تكون متفوقًا في هذا البلد!

مجلة عرب أستراليا ـ بقلم أ.د. عماد وليد شبلاق ـ...

عباس مراد ـ شمّاعة إنتخاب المُغتربين  

مجلة عرب أستراليا ـ بقلم الكاتب عباس علي مراد...

أستراليا.. تغريم بنك أسترالي لانتهاكه قواعد مكافحة تبييض الأموال

spot_img

مجله عرب أستراليا -سيدني -AFP  – وافق بنك “ويستباك” الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، “أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك”.ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية كي يصبح نافذاً.

وقالت الهيئة إنّ قيمة الغرامة “تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك”، أحد أكبر مصارف البلاد.وكان البنك خصّص 900 مليون دولار أميركي من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف “ويستباك” بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار أميركي.

رابط مختصر … https://arabsaustralia.com/?p=11156

ذات صلة

spot_img