spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 47

آخر المقالات

ريما الكلزلي- قراءة في فكر الباحث ماجد الغرباوي

مجلة عرب أستراليا- بقلم الكاتبة ريما الكلزلي تجلّيات التنوّع...

أ.د.عماد شبلاق ـ الشعب يريد تعديل النظام!

مجلة عرب أستراليا- بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق-رئيس الجمعية الأمريكية...

كارين عبد النور- الحسم لـ”الدونكيشوتية” والفرز السياسي في “مهندسي بيروت”

مجلة عرب أستراليا- بقلم الكاتبة كارين عبد النور «ما رأيناه...

أستراليا بلد التكامل الاجتماعي رغم تهديدات التطرف والإرهاب

أستراليا بلد التكامل الاجتماعي رغم تهديدات التطرف والإرهاب بقلم صاحبة...

أ.د.عماد شبلاق- إجراءات التجنيس والتوظيف والتسكين … طلبات أصبحت مرهقة لكثير من المهاجرين!

مجلة عرب أستراليا- بقلم أ.د.عماد وليد شبلاق- رئيس الجمعية...

أستراليا.. تغريم بنك أسترالي لانتهاكه قواعد مكافحة تبييض الأموال

مجله عرب أستراليا -سيدني -AFP  – وافق بنك “ويستباك” الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، “أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك”.ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية كي يصبح نافذاً.

وقالت الهيئة إنّ قيمة الغرامة “تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك”، أحد أكبر مصارف البلاد.وكان البنك خصّص 900 مليون دولار أميركي من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف “ويستباك” بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار أميركي.

رابط مختصر … https://arabsaustralia.com/?p=11156

ذات صلة

spot_img